来源：熊猫反诈

近期，多地出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例，诈骗分子为快速实施诈骗，转移洗白赃款，诱骗受害人利用快递或网约车线下运送大额现金或黄金，给受害人造成重大财产损失。

今天，熊猫反诈以案示警，提醒广大快递员和网约车司机提高防范意识，在接单过程中如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报，切勿成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”！

真实案例

今年10月下旬，雅安市民张某接到一自称“培训学校客服”的电话，对方以退缴课程学费为由，让张某通过QQ下载由“学校”开发的APP，并在APP中让其提供银行卡信息，之后张某收到了236元的学费退款。

随后，“客服”告知张某，剩下的学费可以用购买基金投资的方式进行退还，而基金升值后还可获取返利，如果基金亏本，则退还所有本金，无需承担损失。

见此，张某没有犹豫，立即按照要求在APP内进行退费操作，并在“客服”的诱导下充值10000元进行“基金投资”。

次日“基金”升值，张某在APP上申请提现却失败。“客服”称，其账户出现异常需要“数据恢复”，因账号内金额大于8万才能完成恢复，而张某的账户里只有1万，需要他再充值7万才能提现。

张某见此犹豫了起来，质问“客服”是不是骗子。“客服”见张某情绪激动，便提出线下交易，并称该平台在成都有正规网点，可以用现金线下充值，如果不放心，还可以提供VIP服务，安排专人上门面对面交易。

在“客服”一番说词下，张某同意对方上门交易。但随后，“客服”又称张某所处位置过于偏僻，“投资顾问”暂时无法到达，为尽快“修复数据”及时提现，建议其将现金打包，以网约车的形式送至成都的线下网点，并且按此方式充值后，还可以享受10%的“利润返利”。

虽然内心纠结，但在对方各种“承诺”下，张某还是将7万元现金通过网约车送至成都。而在这之后，账户依旧不能提现，“客服”又以操作失误等理由，要求张某继续通过网约车送现金的方式进行充值。

随后，在对方的诱导下，张某通过网约车先后投送共计24万元现金到对方提供的地址。最终，当张某与“客服”联系提现时，才发现对方账号已注销，APP也无法再打开。意识到不对的他，立即向雅安警方报警。

接警后，雅安公安立即开展调查，经过梳理线索，迅速锁定了取现嫌疑人，并摸排出活跃在川渝地区的一个“取现销赃”团伙。赓即，雅安警方组织收网行动，赶赴重庆、成都、自贡等地，成功抓获犯罪嫌疑人6名。

经查，嫌疑人王某等人在某社交平台看到兼职广告，声称不用文凭、不用工作经验，甚至不需要审核身份，只需要在帮忙跑腿就能赚钱，和送外卖一样按次结算，每次的报酬最高可达500元。

王某等人入职后，便按“公司”提供的地址到重庆、成都等多地上门取“快递”，取回后再交给来接头的“上家”。期间，王某等人感觉事有异常，并且在面对受害人时，感觉对方正在遭受电信网络诈骗，但在高额报酬诱惑下，还是选择隐瞒事实，并按照“公司”提供的交流话术欺骗受害人，直至被抓获。

目前案件正在进一步侦办中。

“熊猫反诈”温馨提醒

1、广大群众应提高警惕，凡是要求将现金用网约车托运至指定地址或将现金当面交付给指定人员的，都是诈骗！！！

2、网约车、快递、闪送等行业从业人员，在接到涉及大额现金、贵重物品投送的订单时，也应保持高度警惕，仔细核实订单信息的真实性，遇到可疑情况请立即拒绝，并及时向平台举报。

3、对于任何涉及投资理财、转账汇款的要求都要保持高度警惕，仔细核实信息的真实性，不要盲目追求高额回报！！！